A investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal—PCDF, por intermédio da 18ª DP (Brazlândia), resultou na denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra 13 pessoas envolvidas na Operação Old West, deflagrada originalmente em dezembro de 2023. A peça acusatória foi recebida pelo Poder Judiciário, no último dia 5 de maio, tornando todos os investigados réus em ação penal pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A apuração detalhada da PCDF revelou um sofisticado esquema de lavagem de capitais vinculado a fraudes milionárias no sistema de transporte público coletivo rural do Distrito Federal e à corrupção de agentes públicos. Segundo a denúncia do Ministério Público, o grupo criminoso praticou 4.590 condutas de lavagem de dinheiro entre janeiro de 2018 e janeiro de 2024. Do total de envolvidos, duas pessoas responderão especificamente por lavagem de capitais e outras onze pelos delitos de lavagem e associação criminosa.
De acordo com os elementos reunidos pela equipe de investigação, a organização era liderada por empresários do ramo de transporte coletivo e escolar rural. O grupo utilizava uma extensa rede de empresas, contas bancárias e pessoas interpostas (laranjas) para ocultar e dissimular recursos oriundos de crimes antecedentes, especialmente fraudes no Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) e o pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos.
Estima-se que os investigados tenham movimentado aproximadamente R$ 20 milhões em operações financeiras ilícitas, por meio de transferências sucessivas entre empresas do mesmo grupo econômico, depósitos fracionados e saques, em espécie, para dificultar o rastreamento financeiro.
O trabalho de inteligência policial também identificou que o grupo utilizava empresas de fachada, sem funcionamento efetivo nos endereços cadastrados perante a Receita Federal, para pulverizar os recursos em diversas contas bancárias.
Os levantamentos apontam que as empresas vinculadas aos réus receberam mais de R$ 190 milhões oriundos de contratos públicos e pagamentos governamentais entre os anos de 2018 e 2024.
A Operação Old West preenche uma etapa crucial, como o desdobramento da Operação Trickster — que desarticulou fraudes que envolviam a simulação de viagens, uso indevido de créditos de transporte e corrupção de agentes responsáveis pela fiscalização do sistema rural.
Assessoria de Comunicação – Ascom/DGPC
PCDF, excelência na investigação